南京调查取证有什么内容,它的注意事项是这些!

作者:睿启商务信息咨询服务部     |      新闻资讯公司新闻     |      2021-06-03 14:28:36
    我们在处理案件时,往往需要通过各种调查手段,了解案件的有关情况,以制定并实施最佳的法律解决办法。可能大家都不知道调查用的是什么方法,有什么注意事项,今天就介绍给大家!希望能在大家需要的时候用上!
 

 

南京调查取证的内容是什么?

 
    1、企业工商资料查询
 
    1、商业登记资料可以分为两类:企业基本资料(外部资料)和企业登记资料(内部资料)。外文文件主要包括:公司名称、注册号、住所、法定代表人、注册资本等。内档包括企业开业登记资料,企业设立登记申请书、章程、合同、委托书等。
 
    查询企业内档需要委托律师办理的,由律师持律师事务所介绍信和本人执业证申请查询。公司年度审计资料:年度审计报告、资产负债表、损益表、审计报告等,律师还需提供法院出具的立案证明或调查令。
 
    2、银行账户资料查询
 
    只有公安、法院、检察院、税务(包括国税和地税)、国家安全机关才有权根据《行政诉讼法》的规定,对公民个人存款和公司存款进行调查。对银行账户信息的调查主要依赖于法院,需要注意以下几点:
 
    3、关注不同的银行帐户
 
    对存款账户的查询,应要求金融机构工作人员逐笔对被调查者开立的活期存款账户、定期存款账户、定期存款两便存款账户和一通存款账户进行查询;对企业双方的基本存款账户、一般存款账户、特殊存款账户和临时存款账户进行查询。
 
    4、注意空头账户
 
    法庭冻结的银行账户资金只能流入,不能流出。尽管法院冻结的民事判决已经送达当事人,当事人仍然知道他们的账户已经被冻结。但不能排除该账户未来可能会有大量资金流入。所以,我们建议尽可能冻结那些只有少量存款和资金很少的账户。
 
    5、注意帐户的查询细节
 
    在申请法院调查银行存款时,应注明申请法院打印银行账户开户后的存取明细,因为法院通常只要求银行打印存款余额,而不涉及取款历史,并有可能隐藏对方在法院查询之前取出的存款。
 
    5、婚姻登记信息查询
 
    夫妻双方均持有身份证(身份证、户口薄等),可查阅本人的婚姻登记证件;夫妻双方因自身原因无法查阅的,可办理委托书,委托他人查阅本人的婚姻登记证件,委托书须经公证。
 
    6、查询出入境记录
 
    按照公安部的规定,出入境记录查询分为私人查询和公共查询:私人查询限于近5年来中国公民(包括香港、澳门、台湾居民)出入境记录查询。个人申请查询出入境记录的,由公民本人提出申请,提交《出入境记录查询申请表》,并提交居民身份证或者出入境证明原件。
 

 

南京调查取证注意事项:

 
    1、出入境边防检查机关和地(市)级以上公安机关出入境管理部门接受县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院、纪律检查机关、审计、海关、税务、军事保卫等有关部门对出入境记录进行公开调查的申请。
 
    2、对诉讼过程中有关当事人的电话详细信息查询,需要向法院申请调查,但实际上,法院在向电信运营商调查被调查人的电话详细信息时,电信运营商也不一定合作,而且已经有许多电信运营商拒绝向法院提供电话详细信息,并受到罚款。
 

 
    以上便是关于南京调查取证的一些详细内容了,大家在看完后是不是对于这个渠道已经有了初步的了解呢?欢迎联系我们咨询!
 
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